Kyc审核及发票改如何准备,什么是Kyc审核?

作者: 易仓科技 2019-01-15 2222人浏览

Kyc定义:根据欧洲有关监管机构要求,亚马逊欧洲站(包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等)上开店的卖家需要KYC(Know Your Customer)审核。如果收到平台的审核邮件,不要慌!根据邮件要求准备好材料就可以了。


一、收集资料

1、公司营业执照扫描件。文件要求为原件的完整高清彩色照片扫描件。


2、首要联系人和受益人的身份证件。提供护照或者身份证的正反面。    


3、公司费用账单。这一部分要求的比较详细,包括公司的水、电、燃气费账单、固定电话账单、网络费用账单、公司银行对账单、税务及社保缴费账单,房租发票(不接受私人房东)等。

值得注意的是,你提供的账单必须是正规机构出具的、费用产生日期和开票日期都在最近的90天以内的账单,而且账单上需印有公司名称和详细地址,公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致,地址必须是公司实际运营地址。


4、首要联系人和受益人的日常费用账单。包括水、电、燃气费账单、固定电话账单、手机话费账单、网络费用账单、个人信用卡账单、税务及社保账单等。

同样,费用产生日期和开票日期都需在90天以内,正规机构出具,印有姓名和详细居住地址,需要是主要联系人的目前实际居住地址。


5、公司对公银行账户有效期在一年以内的开户许可证或对公银行对账单。

首先你要有在对公银行开户的银行账户,银行账户跟在亚马逊登记的收款账户可以不一样。其次,你的账单必须可以清楚地看到公司名、银行名或LOGO。最后,账单的开具日期是6个月以内(有开户许可证,发证日期需在12个月以内)


6、收款人的境外银行账户。建议卖家使用公司对公账户或者公司受益人的个人账户作为收款账户。


二、提交资料进行审核

1、资料准备完毕后,将所有资料整理成一个PDF,发给你的账户经理进行初审,审核通过了,再按亚马逊的指示填写资料。


2.、最好是用法人一个人的完整的资料,通过的机率会高一些。


3、填写的时候公司名称之类的,建议使用汉语拼音,所有的资料必须真实可靠。


4、审核时间一般是一个星期左右!需要审核的数量较多时,也可能会延长。



同样让卖家头痛的还有发票:


一:什么样的发票才算真实? 收据行不行?

收据不行!要求增值税发票,要可以在税务局官网真实可查的。不要试图ps,亚马逊真的是会去核查发票的真实性!


二:发票的税点需要是多少?

17%或者3%的都可以。


三:发票上的购买方的信息需要注意什么?

购买方和亚马逊账户持有人(账户后台可查)要对应,也就是个人账户以个人名义去开票,公司资料注册的以公司名及公司地址去开票。如果对应不上,如何叫审核的人员认为这发票就是你们的真实采购发票?不过,Amazon有提到:Supplier information (name, phone number, address,website)。其中有些内容在真规发票上是无法体现的,如website。 那么可以在回复时,在内容框中留言。


四:发票上的销售方信息需要注意什么?

真发票就实事求是,倘若有找的其他“开票方”,请务必注意销售商的公司名要和你产品类目有比较合理的关系,起码没有明显的不合理之处。


五:发票上货物清单需要注意什么?

有很多审核是指明了一些ASIN的,那么你的发票上产品名要合理的和这些产品对应起来,最好一眼就可以看出这发票的货就是亚马逊给你指定的ASIN,不要使用笼统的产品名。可以使用ASIN的产品标题开票,最好尾缀带上ASIN。让审核人员的工作变的越轻松,你通过的机会越大。

用于分类审核的发票,发票上的产品名字务必属于所申请的分类。


六:发票上的数量需要注意什么?

很多审核的邮件已经说的很清楚,起码和你的账户库存量或者FBA发货量匹配。比如你FBA这一波发了200个,你的发票才10个,怎么合理?而且数量太少,也显得你的“实力”不行。

如果亚马逊没有指明提供具体ASIN产品的发票,那么请你务必注意一点,一张发票上最少保证3个SKU,每个SKU最低保证10个的采购量。如果是低单价产品,采购量切记不要填的过低,同样属于”实力”问题…


七:发票的开票时间需要注意什么?

很多人其实都是收到审核邮件后去准备发票的,虽然要求的是过去90天或者365天的发票,而你开出来的都是新鲜热乎的。这个也不是太纠结的事,毕竟存在“账期”这种东西。

当然,由于时差问题,开好票等个几天再发去审核最好。否则开票时间是5月2号,审核人员一看手表才TM 5月1号,这多尴尬?

另外,发票开具时间应当早于产品上架时间,如果实在无法满足的,发票上需要标注是补开。


八:发票还有其他什么需要注意?

如果开票自己补税点给对方的话,数量多了又心疼钱,单价可以适当减少,毕竟进货单价无法查证,其他似乎就没有了。


九:我是工厂,怎么提供发票?

肯定不会是自己给自己开票,但是自己工厂做的货,至少也有原材料的进货发票,提供原材料的采购发票过去并说明自己就是工厂(制造商)即可。


亚马逊上类似的审核POA要求提供发票越来越多,如果你正规经营,平时进货的时候增值税票最好可以开一些备用,至少开一部分以备不时之需,临时补风险始终还是存在的。


这也宣告着一部分从1688上采购并无法开票的卖家运营亚马逊的风险值增大,自己找的一些渠道开票或者临时补票的,注意的点上面都写的很清楚了,自己对照即可。


最后要跟大家说的是,对方是一个审核工作人员(活的!),TA每天要处理大量类似的Case,他们的工作都是按照流程和规定来的,所以如果你提供的发票没有“毛病”可挑,或者申诉邮件逻辑合理,方案简单有效,就等于是让对方的审核工作越简单快速,那么你通过的概率自然会很大。


另外,日本站是不需要kyc审核,也不用收取vat税的,如果想要做欧洲站的卖家可以先尝试一下日本站。

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